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近日,万州区公安局李河派出所成功抓获一名为电信诈骗犯罪团伙提供“跑分”服务的嫌疑人,有效切断了电信诈骗链条,守护了广大群众财产安全。

2022-07-19 9:30:27 来源:三峡都市报

警方讯问犯罪嫌疑人。

近日,万州区公安局李河派出所成功抓获一名为电信诈骗犯罪团伙提供“跑分”服务的嫌疑人,有效切断了电信诈骗链条,守护了广大群众财产安全。

警方提醒:广大市民切莫贪图小利,应时刻牢记租借、出售自己的银行卡、电话卡,均属违法行为。

今年4月,李河派出所民警在开展“两卡”核查工作中发现一条重要线索:辖区居民韦某名下的银行卡涉嫌参与电信诈骗,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(简称帮信罪)。随后,经进一步核查,民警发现在短时间内,韦某名下的招商、建设、中信三张银行卡内频繁有大额转入转出资金,且资金来源与多起电信诈骗案件存在明显关联。

充分固定证据后,警方依法将涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人韦某传唤至派出所接受调查。

到案后,犯罪嫌疑人韦某对自己为赚取利益,利用自己办理的多张银行卡,为电信诈骗犯罪团伙转账洗钱(俗称“跑分”)的犯罪事实供认不讳。据其供述,今年1月初,她通过网上认识了一名好友,在明知对方是违法所得的情况下,仍然通过自己名下的三张银行卡为电信诈骗犯罪团伙“跑分”,并从中获利1万余元。

“在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,而用自己的银行卡帮其进行‘跑分’并获取报酬的行为,已涉嫌帮信罪。”据办案民警介绍,诈骗分子收到赃款时为了确保安全,需要先“跑分”洗钱,把钱洗“白”了才转到自己的账户。而在这个“跑分”的过程中,就需要借助大量的他人银行卡。这些“银行卡”相当于诈骗分子的得力助手,大大增加了公安机关案件追查的难度。

后经警方核实,今年1月初至4月20日期间,韦某的三张银行卡被多次用于实施电信诈骗,总计涉案流水达90余万元。

目前,犯罪嫌疑人韦某因帮信罪已被警方依法采取强制措施,案件仍在进一步办理中。

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名词解释:

“帮信罪”:帮助信息网络犯罪活动罪,是《刑法修正案(九)》新增设的罪名。简单来说,就是在明知他人利用信息网络实施犯罪(电信诈骗)还为其提供帮助的犯罪。

将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出租、出借、出售或帮犯罪分子收钱,都可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。

警方提醒:

银行卡转账本是平常之事,但明知他人从事违法犯罪活动,仍提供资金转移帮助,就必然触犯法律,跑分、租借(出卖)“两卡”(电话卡、银行卡)都可能涉嫌犯罪。

广大市民切莫贪图小利,应时刻牢记租借、出售自己的银行卡、电话卡,均属违法行为,避免沦为电信网络诈骗分子实施犯罪的“中介”和“帮凶”。

记者 程蕾

通讯员 陈枭君 文/图

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