记者 程蕾 通讯员 陈枭君 文/图

两男子称自己遭人骗了钱，情急之下身无分文的他们跑进派出所求助，不想案情蹊跷引起民警高度警惕，仔细一盘问，原来这居然是个贼喊捉贼的“骗中骗”案件。警方遂顺藤摸瓜，一举捣毁一个为境外电诈集团“跑分”洗钱、掩饰隐藏犯罪所得的犯罪团伙，抓获20名犯罪嫌疑人。

两男子夜入派出所报案

接警民警发现案情蹊跷

今年3月30日晚，两名贵州籍年轻男子来到万州区公安局红光派出所报警，称自己被3名“中介”派到万州来务工，即用他们的银行卡转钱，可做了一单后，不但之前讲好的2500元“中介费”没拿到，自己卡里的2000多元钱也被“顺手牵羊”取走。且第二天发现自己的银行卡还被冻结，二人感觉被骗，遂求助警方。

听闻“用他人银行卡转钱”“银行卡被冻结”这些关键词，民警当即高度警惕。

“市民正常交易，银行卡是不会被冻结的，因此我们第一反应感觉事情蹊跷，高度怀疑这张卡可能参与了违法犯罪行为。”民警称，经进一步查询，果然验证了警方的判断：该卡已被一外地公安机关冻结，这张卡极可能参与了电信诈骗等违法犯罪活动。

经民警仔细盘问，发现这两名男子（俗称“卡娃”）从事了违法犯罪活动，即利用自己名下的银行卡为电信诈骗犯罪团伙转账洗钱。同时还了解到这两名犯罪嫌疑人目前暂住双河口一招待所。警方迅速跟进，很快从住宿登记资料中发现3名“中介人”之一的段某。

“上线”“下线”勾连洗钱

警方守株待兔一网打尽

因涉嫌电信诈骗，警方对该案高度重视，红光派出所负责人指派精干警力全力展开侦破。随后，办案民警以段某为突破口，调取了招待所外围监控以及取钱的取款机周边的监控视频，发现视频中的3名“中介人”反侦查能力很强，全程均佩戴了遮挡面部的帽子、口罩、墨镜，给办案带来极大阻碍。但民警并未放弃，在配侦部门协助下，很快通过一可疑车辆明确了另两名“中介人”真实身份：开州籍嫌疑人田某、徐某，且发现二人的活动轨迹与开州另一犯罪小团伙有密切关联。

经进一步梳理研判，警方发现这个开州籍犯罪团伙专门负责联系“卡娃”，他们与受上家指派的“卡娃”接头，之后将其带到万州，用其银行卡取出钱后，再由自己第一时间转给“上家”，从而在极短的时间内完成“洗钱”，让警方来不及冻结被骗资金。而段某、田某、徐某都是该团伙成员。

案情已然大白，抓捕箭在弦上，只待一个时机。

4月11日，警方从配侦部门获得重要线索：开州籍犯罪团伙成员又要带“卡娃”到万州取钱，红光派出所负责人迅速部署收网行动，派出警力在其经常出没的几个银行附近蹲点，待双方交易一结束便实施抓捕。

当天下午2点多，这伙人果然出现在民警蹲点的一家银行。几分钟后，当几人接过“卡娃”取出的钱正要逃逸之时，布控民警一拥而上，当场抓获“卡娃”2人，田某、徐某等4名主犯，现场查获赃款4万余元。

通过对4名主犯进行突审，并循线追踪，警方又相继抓获了12名犯罪嫌疑人。

经警方查明，抓获的20名犯罪嫌疑人隶属同一犯罪团伙。该团伙专门为境外电诈集团（即上家）跑分洗钱、掩饰隐藏犯罪所得，团伙成员分为三类：一类专门在全国范围内寻找“卡娃”；二类为“卡娃”本身；三类就是“中介人”，其通过专门的聊天软件，领取“上家”派发的“卡娃”后，将其带到万州取钱，之后再将钱转给“上家”，从而完成为电诈集团洗钱的全过程。开州籍犯罪小团伙就属第三类。

据查实，一个月时间内，这一犯罪团伙转移赃款共计150余万元。

目前，20名犯罪嫌疑人已被警方全部移送检察机关审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。